“Nos toca verificar la legalidad de esos fondos”

Para el fiscal general, Garrid Safie, esta es una investigación rutinaria, producto de un reporte emitido por un banco. Nada político, asegura.

Tenemos conocimiento de que la Fiscalía tiene alguna pista sobre varios abonos en una cuenta particular del candidato Mauricio Funes, ¿es cierto?

Sí hemos recibido de una institución financiera un reporte de una cuenta personal del señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, que nos informa de movimientos, solamente en este año, de ingresos de aproximadamente $2 (mill) o $3 millones. Como repito, esto no es ningún ilícito, pero la Fiscalía tiene la obligación de investigar el origen de esos cheques para ver si se enmarcan dentro de las operaciones regulares o justificadas. Tenemos movimientos de $230,000; luego un movimiento de $1,249,940, una nota de abono de $500,000 y otra de $300,000 y así sucesivamente. Lo que le corresponde a la Fiscalía, fuera de toda connotación de carácter político, es abrir el expediente como rutinariamente se hace y profundizar en estas operaciones que puedan llamar a duda.

¿Esta investigación se hace a todos los candidatos? ¿Hay algún reporte sobre Rodrigo Ávila?

No. No tenemos conocimiento. Lo que hacemos es que, independientemente si son candidatos o no, nosotros recibimos información de los bancos. Tenemos una cantidad importante de casos abiertos. En este caso en particular, coincide que lo que el banco nos ha indicado con el perfil. El banco nos ha presentado este informe en el cual el señor Funes Cartagena ha dicho que tiene un promedio de ingresos mensuales de $5,000. Eso, evidentemente, no concuerda con movimientos de aproximadamente de $3 millones. Lo que nos corresponde es indagar estos movimientos para indicar si vienen de cheques del interior del país, del extranjero y determinar su legalidad de estos fondos.

¿Como algo rutinario?

Sí, como algo rutinario. Aquí no estamos acusando a nadie. Es una investigación rutinaria, pero que está enmarcada dentro de la Ley de Lavado y dentro de las competencias de la Fiscalía, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. No descartamos que este dinero pueda haber venido del extranjero. Lo que queremos es que se muestre la transparencia de los orígenes.

¿El expediente queda abierto al recibir el reporte?

Efectivamente. Nuestros analistas, a la luz de esa desproporcionalidad detectada, proceden a la apertura del expediente. Ahí se le pide al banco respectivo los movimientos que nos llaman la atención para que nos presente cheques, contratos, fuente o destino de los movimientos, si se movió a otras cuentas, si salió del país, cuál es el origen…

Y con el propietario de la cuenta, fiscal, ¿qué va a pasar?

Por de pronto, nada. Nuestra relación es con los bancos. El otro elemento es que es una cuenta de carácter personal, no corporativo. Si se tratara de una empresa, un partido político, una institución, es más razonable que maneje montos más altos.

Es decir, ¿no se trata de la cuenta del FMLN?

No. En este caso se trata de la persona natural Carlos Mauricio Funes Cartagena. Le reitero: nos llama la atención esos montos recibidos y que el banco, dentro de la legalidad, nos ha reportado. No estamos politizando nada. Si recibiéramos cuentas de otros candidatos, de otros partidos, igual analizaríamos la lógica proporcionalidad. Y si detectáramos otra desproporcionalidad, procederíamos de la misma manera. En este caso, ustedes han sabido por adelantado que esta información está en manos de la Fiscalía y mi obligación no es profundizar en el caso político, sino que abrir el expediente. No tiene reserva. Han podido ver que es información objetiva y con esa objetividad vamos a hacer la investigación sobre esos movimientos bancarios que han llamado la atención.

Cualquier persona suspicaz podría decir que se está actuando con demasiada prontitud y creer que la investigación es política.

No. Nosotros estamos en una investigación de carácter rutinario. Si aparece otro banco que nos dice que este señor tiene otras cuentas. Y si aparece otro candidato, haremos el análisis de razonabilidad para detectar la proporcionalidad.

Fiscal, ¿y no podría tratarse de que fueran ingresos provenientes de algún trabajo u otra fuente de ingresos?

Puede ser. Si hay trabajos de carácter profesional, de servicios profesionales, obviamente tiene que haber una factura, una documentación que, eventualmente, se le podría solicitar. En este momento, nuestra relación es con los bancos. Posteriormente, si surgen algunas dudas, podría hacerse algún tipo de entrevista.

¿Y que no es común que los candidatos reciban donaciones?

Yo nunca he sido candidato, pero le pudiera adelantar, fuera de mi condición de fiscal general, que es legítimo recibir donaciones, que presumiblemente pudieran estar destinadas para la campaña. Sin embargo, hay que ver si esto se trata de eso o no. O si son provenientes de algún trabajo o prestación profesional. Y documentarlo, que quede todo claro. Aquí no hay cacería de brujas, es una investigación rutinaria…