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“Chepe Diablo” abrió empresas “offshore” en Panamá para blanquear, dice FGR

"Estaba acumulando mucho efectivo" y lo que hicieron fue "crear sociedades a nombre de otras personas" y estas a la vez constituyeron sociedades offshore en Panamá para desviar el flujo de dinero que no se pudo concentrar en El Salvador.
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“Chepe Diablo” abrió empresas “offshore” en Panamá para blanquear, dice FGR

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El supuesto capo salvadoreño José Adán Salazar Umaña, detenido el martes, abrió una serie de empresas "offshore" en Panamá para el lavado de dinero a raíz de que Estados Unidos lo declaró cabecilla del narcotráfico en 2014, reveló ayer la Fiscalía en conferencia de prensa.

"Hemos encontrado que se ha creado un holding en Panamá de varias empresas en las cuales están moviéndose fondos de El Salvador", aseguró el fiscal general, Douglas Meléndez, al ser preguntado por Acan-Efe sobre los nexos de la red de Salazar Umaña con el resto de Centroamérica.

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Salazar Umaña, conocido como "Chepe Diablo", fue arrestado junto a otras 3 personas por supuestamente blanquear 215 millones de dólares mediante empresas de "papel", mientras otras 5 personas, incluido un alcalde, se encuentran prófugas.

El jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía, Jorge Cortez, explicó a Acan-Efe que está "triangulación" con Panamá inició a raíz de que en El Salvador "se le cerraron cuentas" bancarias a él y sus empresas por la inclusión en la lista de cabecillas del narcotráfico de Estados Unidos en 2014.

"Estaba acumulando mucho efectivo" y lo que hicieron fue "crear sociedades a nombre de otras personas" y estas a la vez constituyeron sociedades offshore en Panamá para desviar el flujo de dinero que no se pudo concentrar en El Salvador.

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Explicó que al inicio esto "solo era un indicio", que se conformó este martes "con el hallazgo de documentación" durante sendos allanamientos; no obstante, no detalló la cantidad de empresas ni de dinero transferido.

Aclaró que estás empresas con ventajas fiscales son de "reciente data" y no aparecen en la filtración de los denominados papeles de Panamá.


 

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