Detienen a 20 por estafar $418,000 a un banco

Entre los capturados hay dos personas que trabajaron en el banco: eran los encargados de falsificar documentos para facilitar aprobación de préstamos. La PNC y FGR especulan que hay más bancos estafados de la misma forma.
Enlace copiado
Por estafasLas capturas se realizaron en varios municipios de San Salvador y en Zacatecoluca, La Paz.

Por estafasLas capturas se realizaron en varios municipios de San Salvador y en Zacatecoluca, La Paz.

Ejecutivo. René Delgado Mancía (izquierda) fue detenido por el delito de estafa agravada en modalidad de concurso real y falsedad material, ideológica en documentación. Fue capturado en su vivienda en la residencial La Cima IV. La FGR sostiene que Mancía, junto con otro empleado bancario, falsificó documentación.

Ejecutivo. René Delgado Mancía (izquierda) fue detenido por el delito de estafa agravada en modalidad de concurso real y falsedad material, ideológica en documentación. Fue capturado en su vivienda en la residencial La Cima IV. La FGR sostiene que Mancía, junto con otro empleado bancario, falsificó documentación.

Detienen a 20 por estafar $418,000 a un banco

Detienen a 20 por estafar $418,000 a un banco

Enlace copiado
Veinte personas fueron capturadas ayer en la madrugada acusadas de integrar una red que se dedicaba a estafar a un banco en la zona metropolitana de San Salvador. Según la Policía Nacional Civil (PNC), el grupo actuaba con la ayuda de dos ejecutivos del banco quienes se encargaban de tramitar créditos de forma fraudulenta.

Julio César Marroquín Vides, jefe de la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía, dijo que una institución bancaria internacional, con sucursales en el país, denunció hace cuatro meses que había sido estafada con $418,000. De acuerdo con la denuncia del banco, ese dinero fue otorgado en concepto de créditos a empresarios fantasmas por dos empleados bancarios.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), los capturados solicitaron varios créditos al banco, entre 2011 y 2012, fingiendo ser empresarios. De acuerdo con la acusación, dos ejecutivos del banco falsificaban documentos del Ministerio de Hacienda para facilitar las aprobaciones.

“Han dado créditos con documentos falsos, hemos encontrado documentación del Ministerio de Hacienda relativa a IVA y renta que son falsos. Corroboramos con el ministerio y estas personas nunca han pagado IVA ni renta”, dijo Carolina Nóchez, jefa de la Unidad de Patrimonio Privado de la Fiscalía.

La policía identificó a los ejecutivos responsables de la estafa como René Delgado Mancía, de 36 años, y Josué Huiza Ramírez, de 31. Ambos falsificaban información para que el resto de capturados pudiera obtener préstamos entre $15,000 y $20,000. Según la FGR, se trata de una misma red porque “coinciden los números y los rangos”.

Delgado Mancía fue capturado en la urbanización La Cima II, al sur del municipio de San Salvador. Huiza Ramírez fue detenido en la colonia El Tránsito de Cuscatancingo.

La FGR dijo que el resto de capturas se realizó en varios municipios, como Soyapango, Ilopango, Cuscatancingo y Mejicanos. También hubo detenciones en el municipio de Zacatecoluca (La Paz), agregó la fiscal.

Nóchez afirmó que luego de un par de meses de obtener los créditos, los supuestos empresarios entraban en mora y ya no cancelaban al banco. Cuando la institución financiera intentó ubicar las direcciones de los negocios que se habían puesto como referencia, se percataron de que eran fantasma. De acuerdo con la policía, fueron 33 créditos los que el banco otorgó en dos años a los detenidos. Los trámites para la aprobación, según la acusación, fueron realizados por Delgado Mancía y Huiza Ramírez desde el interior del banco con información falsa.

Según la PNC, tanto los detenidos como los ejecutivos del banco se quedaban con una parte del crédito que habían obtenido. Los investigadores dijeron que en la casa de Delgado Mancía se encontraron $5,847 que no pudieron ser respaldados con documentos.

Los investigadores dicen que hay otras seis personas que están prófugas.

Marroquín Vides explicó que el banco despidió a los dos ejecutivos tras descubrir la estafa hace un mes. Sin embargo, según la policía, ambos hombres se ubicaron en otras instituciones financieras donde realizaban la misma labor. La PNC sospecha que otros bancos también han sido estafados.

La fiscalía comparte la duda: señaló que la investigación que dio con el grupo abarca únicamente a la institución bancaria que denunció el fraude. La fiscal Nóchez dijo que existe la posibilidad de que la red haya estafado a otros bancos en la zona metropolitana.

“Tenemos bastantes instituciones bancarias como posibles víctimas de este grupo. Con estas detenciones comenzamos a desmantelar este tipo de red que pretende inflar renta e IVA para quedarse con el patrimonio de los bancos. Los bancos comienzan a investigar hasta que entran en mora sus clientes”, dijo Nóchez.

De acuerdo con la FGR, todos los detenidos serán acusados de los delitos de estafa agravada, falsedad material e ideológica y falsificación de documentos.

Tags:

  • Estafa
  • banco
  • créditos

Lee también

Comentarios

Newsletter