El Salvador pide información a bancos locales sobre cuentas salvadoreñas en Suiza

Superintendencia Financiera también se ha comunicado con autoridades suizas tras investigación publicado por este periódico sobre las cuentas de dos salvadoreños en banco HSBC.
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La Superintendencia del Sistema Financiero informó que ha iniciado una investigación tras los hallazgos revelados por LA PRENSA GRÁFICA de las cuentas suizas de ciudadanos salvadoreños en el HSBC, el banco señalado de promover prácticas ilegales para esconder de los fiscos millonarias cuentas de miles de clientes de todo el mundo. 

Dos de los 17 clientes salvadoreños que aparecían en la lista de los "Swiss Leaks" (filtraciones suizas) tenían $15.4 millones en cuentas del banco HSBC, según la investigación que publicó este periódico el pasado 20 de marzo. Al resto de cuentas no les aparecía fondos. 

En un comunicado girado esta mañana, la Superintendencia sostuvo que han solicitado información al banco Davivienda, la institución que compró la filial de HSBC en El Salvador, "para que nos remitieran información de cuentas bancarias de las personas salvadoreñas que se mencionan". 

La institución, dirigida por Ricardo Perdomo, también ha solicitado información a los bancos locales para determinar si enviaron trasnferencias al HSBC suizo y a la Financial Market Supervisory Authority (Autoridad Supervisora de Suiza) para que envíe los nombres de las personas o empresas salvadoreñas que tuvieron cuentas en Suiza. 

El caso de los "Swiss Leaks" se conoció después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) lanzó su plataforma en donde se dan detalles, país a país, del número de clientes, cantidades de dinero y prácticas ilegales que el HSBC mantuvo durante años con algunos clientes. El tema surgió después de que el periódico francés Le Monde obtuvo una copia de la llamada Lista Falciani, y la trabajó en conjunto con el ICIJ y 140 periodistas de 45 países.

Lea la investigación completa en el siguiente enlace:

Dos salvadoreños tenían $15.4 millones en Suiza




Tags:

  • swiss leaks
  • hsbc
  • suiza
  • superintendencia sistema financiero

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