FGR quiere reforma para auditar finanzas de casinos y notarios

El fiscal general adelantó que la institución prepara un paquete de formas a la Ley Contra el Lavado y Activos para mejorar el control de las operaciones financieras.

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Condenas Entre 2016 y este año suman 23 personas condenadas en 10 casos relacionados con lavado de dinero y activos. Entre ellos Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, alias “el Repollo”.

Condenas Entre 2016 y este año suman 23 personas condenadas en 10 casos relacionados con lavado de dinero y activos. Entre ellos Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, alias “el Repollo”.

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Vigilar las operaciones financieras de las cooperativas, casinos, cajas de crédito, partidos políticos, abogados, notarios, contadores, otros rubros y profesiones es parte de un paquete de reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos que prepara la Fiscalía General de la República (FGR).

El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo ayer que El Salvador ha optado por la persecución de quienes ingresan al sistema capital producto de operaciones criminales; pero ha dejado de lado la prevención y el control: “Ya tenemos un documento de posibles reformas a la Ley de Lavado con énfasis en el control, porque es importantísimo para evitar el lavado de activos del crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico”, dijo el funcionario.

El jefe fiscal se pronunció así tras participar en la inauguración de una campaña contra el lavado de dinero, organizada por la sede local de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.

Meléndez señaló que en algunas investigaciones sobre blanqueo de capital han aparecido abogados, notarios, contadores y otros profesionales como encubridores de actividades de lavado de activos.

“En este momento no hay una supervisión y un control de forma efectiva sobre las cooperativas, casinos, cajas de crédito y partidos políticos. Tenemos otros sujetos que creemos que tienen que ser supervisados porque están manejando ciertas actividades”, justificó el fiscal general la petición de reforma que esperan hacer ante la Asamblea Legislativa “antes que finalice este año”, agregó.

Jorge Cortez, jefe fiscal de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), dijo que piden la creación de nuevos organismos de control sobre lavado de dinero. “La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) es el supervisor natural de los bancos; pero hay otros sujetos obligados que no tienen un supervisor natural, y a partir de esa necesidad se está dejando constancia como la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM), la CSJ sobre abogados y notarios, como una muestra de los supervisores que estamos considerando en la reforma de ley”, comentó.

Cortez dijo que entre 2016 y este año suman 23 personas condenadas en 10 casos relacionados con lavado de dinero y activos. Entre los que destacan Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, alias “el Repollo”; y el exdiputado Wílber Rivera Mongue. Ambos condenados el 29 de julio de 2016 a 12 años de prisión por blanquear más de $26 millones. Además, está el caso de Sonia del Carmen Morales Mendoza, una cambista de la frontera Las Chinamas, que inyectó $20,961,868.63 al sistema financiero.

“Con estas condenas hemos determinado que el sistema debe de mejorarse para establecer esos mecanismos de acción preventivos”, dijo Cortez.

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