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Fiscalía selecciona a cuatro empresas para peritaje en caso Saca

Peritos especializados ya recibieron la información financiera de los exfuncionarios de Casa Presidencial involucrados en el caso, no así de los extitulares vinculados a la supuesta red de lavado.
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Dos actas que constan en el expediente judicial del caso del expresidente Elías Antonio Saca muestran que los peritos financieros del caso recibieron información sobre empresas que no figuraban como prioridad en la investigación con que se inició el caso.

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El requerimiento fiscal del caso presenta una serie de tablas que ilustran hacia dónde se hicieron las transacciones desde cuentas bancarias que recibían el dinero de cuentas subsidiarias del Estado. El documento presenta cientos de transferencias a una enorme cantidad de empresas y personas naturales.

Sin embargo, la Fiscalía únicamente ha iniciado acciones penales en contra de los accionistas de algunas empresas de publicidad y otras sociedades vinculadas a las empresas de radio de la familia Saca, las cuales, según la investigación fiscal, fueron utilizadas para triangular al menos $246 millones durante el período presidencial de 2004-2009.

Según consta en las actas de extracción de información, algunas de las empresas que están siendo auditadas en el nuevo peritaje son: Corporación Redes S. A. de C. V., La Mejor S. A. de C. V., Receptor de Comunicaciones Integradas y ANLE. En el documento también consta que están valorando exámenes financieros de “otras varias sociedades”.

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Los peritos recibieron la información que había sido remitida inicialmente a la Fiscalía General de la República (FGR) ante el Juzgado Cuarto de Instrucción.

La Fiscalía entregó a los técnicos información sobre 10 cuentas vinculadas a la sociedad Corporación Redes S. A. de C. V.

Los peritos recibieron también información de una cuenta bancaria de la empresa Receptor de Comunicaciones Integradas.

Además, la Fiscalía les entregó datos sobre cuatro cuentas bancarias de la empresa La Mejor S. A. de C. V. y otras cuatro sobre la agencia de publicidad ANLE, cuyos accionistas están siendo imputados en una segunda acusación que la Fiscalía realizó vinculada al caso Saca.

El equipo de seis peritos también recibió información bancaria sobre los imputados que presuntamente recibieron las órdenes de mover el dinero, siendo estos: Pablo Gómez, José Alberto Herrera y Francisco Rodríguez.

La FGR no dio al equipo de peritos información sobre el expresidente Elías Antonio Saca, el exsecretario de Juventud César Daniel Funes, el ex secretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix y el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia Julio Rank.
 

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