Guatemalteco condenado a 4 años de cárcel por lavado de dinero

Según la FGR, el guatemalteco, que ingresó al país en noviembre de 2014, procedía de Honduras y se dirigía hacia Colombia.
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El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, condenó a cuatro años de cárcel al guatemalteco Javier Octavio Ordoñez Hernández por el delito de lavado de dinero. Ordoñez ingresó al país con 46 mil dólares, en noviembre de 2014. Sin embargo, no pudo justificar su procedencia lícita del efectivo.<br /> <br /> <a href="http://www.laprensagrafica.com/2014/11/14/guatemalteco-detenido-con-46500-en-aies-fue-enviado-a-prision" target="_blank">Le interesará leer: Guatemalteco detenido con 46,500 en AIES fue enviado a prisión</a><br /> <br /> El juzgado de Paz de San Luis Talpa lo envió a prisión, mientras continuaban con las investigaciones por el delito especial de lavado de dinero, luego de que fiscales especializados en temas financieros presentaran una serie de evidencias contra el guatemalteco.<br /> <br /> La Fiscalía contabilizó los billetes, que en su mayoría eran de las denominaciones de 20 y 100 dólares.<br /> <br /> Según la Unidad Especializada de Investigación Financiera de la FGR, se iniciaron las primeras investigaciones luego de que el sujeto presentará una actitud sospechosa al ingresar el país, a través del Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Se procedió a realizar un chequeo rutinario incautándole el dinero que transportaba en una mochila, empaquetado en bolsas plásticas.

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  • javier octavio ordoñez hernández
  • lavado de dinero

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