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Inician audiencia contra "Medio Millón" y parientes por lavado de dinero

El peritaje financiero encontró que el cuñado de Cisneros ha desfilado en cuentas $41 millones.
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Inician audiencia contra "Medio Millón" y parientes por lavado de dinero

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El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador inició hoy la audiencia preliminar contra José Misael Cisneros, alias "Medio Millón"; su hermana Sandra Cisneros, y su cuñado Rafael Ardón Romero, todos procesados por lavado de dinero. 
 
En 2015, cuando fueron arrestados, la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó de blanquear dinero a través de "empresas fachada". 
 
El peritaje financiero contable arrojó, según el fiscal del caso, que Ardón Romero movilizó en cuentas bancarias, entre 2008 y 2013, $41 millones, y su cónyuge $2 millones. En el caso de "Medio Millón", quien fue designado como cabecilla de una organización terrorista por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el analista financiero encontró que utilizó cerca de $68,000 para pagar tarjetas de crédito y otras deudas, pagos para los que supuestamente, no tiene una justificación lícita. 
 
La audiencia continuará la próxima semana. 

Tags:

  • medio millón
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