Chavistas ligados a lavado de dinero en banco Andorra

Exfuncionarios durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez aparecen en investigación de EUA, que asegura lavaron en la filial española de un banco intervenido de Andorra hasta $4,200 millones, la mayoría recursos desviados de PDVSA.
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Al menos seis ex altos cargos y empresarios de Venezuela están siendo investigados en España por presuntamente blanquear fondos a través del Banco Madrid, filial española de la entidad andorrana Banca Privada d'Andorra (BPA), publicó el diario español El Mundo.

Según fuentes policiales citadas por el rotativo, sus nombres aparecen como clientes del banco español en un informe remitido el viernes pasado a la Fiscalía por la unidad española que actúa contra el blanqueo de capitales, el SEPBLAC, dependiente del Ministerio de Economía.

Se trataría del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos; el exviceministro de Seguridad Ciudadana Alcides Rondón; el viceministro de Desarrollo Eléctrico, Javier Alvarado Ochoa; el exdirector de Seguridad del régimen Carlos Luis Aguilera; el exejecutivo de la petrolera estatal PDVSA Rafael Villaroel; y el empresario de seguros Omar Farías.

Todos ellos pudieron haber manejado “fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano”, en palabras de El Mundo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusaba a algunos directivos del BPA de colaborar en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos.

Entre los clientes del grupo estarían el cartel de Sinaloa, organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico; Andrei Petrov, presunto miembro destacado de la mafia rusa; y la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La Banca Privada d'Andorra (BPA), propietaria de Banco Madrid, fue intervenida hace unos días por supuestamente cooperar con organizaciones criminales en el lavado de dinero, según denunció Estados Unidos.

Su filial española fue intervenida poco después y el consejo de administración dimitió en bloque. Los nuevos administradores, designados por el Banco de España, solicitaron el lunes el concurso voluntario de acreedores por el “fuerte deterioro sufrido en la situación económico-financiera” de la entidad en los últimos días, según informaron medios españoles.

Conexión venezolana

El informe de Estados Unidos conocido la semana pasada aseguraba, sin dar nombres, que “BPA facilitó transferencias por valor de 4,200 millones de dólares relacionadas con blanqueo de capital venezolano”.

La investigación española fue más allá y desveló que al menos parte de la cúpula del gobierno de Chávez aprovechó su posición para hacer negocios propios, según el rotativo de Madrid.

“Las fuentes policiales consultadas consideran inaudito que Banco Madrid no comunicara al SEPBLAC ni realizara un seguimiento especial de estos clientes”, informó el diario español. El consejo del banco y la propia entidad fueron expedientados por faltas graves.

El sábado, Joan Pau Miquel Prats, jefe de Banca Privada d'Andorra (BPA), fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero tras alegaciones de Estados Unidos de que la institución blanqueó dinero de grupos de China, Rusia y Venezuela, informó la policía.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que directivos de BPA ayudaron a lavar dinero, incluidos 2,000 millones de dólares supuestamente desviados de la estatal Petróleos de Venezuela, S. A.

Agregó que un directivo de alto nivel no identificado de BPA aceptó “comisiones exorbitantes” para crear compañías pantalla que ayudaran a lavar el dinero de PDVSA.

Tags:

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