Desbaratan red que defraudaba al Estado de Guatemala

Una estructura enquistada en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) cobraba sobornos a cambio de modificar lo que importadores debían pagar al fisco. Uno de los señalados es el secretario privado de la vicepresidenta.
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Informe. Funcionarios de la CICIG, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación informan sobre el desmantelamiento de una estructura criminal dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Informe. Funcionarios de la CICIG, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación informan sobre el desmantelamiento de una estructura criminal dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Corrupción. El titular de la SAT y personal operativo están entre los 20 detenidos en el operativo realizado ayer.

Corrupción. El titular de la SAT y personal operativo están entre los 20 detenidos en el operativo realizado ayer.

Detenidos. Omar Franco (centro), superintendente de Administración Tributaria, junto a su antecesor, Carlos Muñoz (camisa blanca).

Detenidos. Omar Franco (centro), superintendente de Administración Tributaria, junto a su antecesor, Carlos Muñoz (camisa blanca).

Desbaratan red que defraudaba al Estado de Guatemala

Desbaratan red que defraudaba al Estado de Guatemala

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El secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, era el cabecilla de una banda que defraudó al Estado mediante sobornos, robos de mercadería y otros actos delictivos, informó la fiscalía ayer.

Juan Carlos Monzón se encontraba fuera del país y no pudo ser apresado. El Gobierno no hizo declaraciones.

La fiscalía junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de Naciones Unidas con la misión de desbaratar el crimen organizado incrustado en el país, allanó oficinas y residencias, y capturó a 20 personas.

Monzón “utilizó información privilegiada para cometer estos ilícitos”, dijo el titular de la comisión de la ONU, Iván Velásquez.

El vocero presidencial Jorge Ortega dijo que “el Gobierno es respetuoso de las leyes... El Ejecutivo no va a esconder nada que esté fuera de la ley, esperamos que esto se ventile en los tribunales correspondientes y que haya un debido un proceso”.

Las autoridades no han querido revelar el monto total de lo defraudado, pero aseguran que en dos semanas de investigación por lo menos uno de los miembros de la banda logró acumular 2.5 millones de quetzales (unos 326,000 dólares) como monto de sobornos y evasión de impuestos, y que dicha estructura opera desde hace por lo menos un año.

Entre los detenidos también figuran Estuardo González, gerente general del periódico Siglo XXI.

Además están detenidos varios vistas de aduanas, funcionarios a cargo de verificar la papelería de las importaciones, quienes de primera mano verificaban montos de impuestos, pero recibían sobornos para no cobrar los montos legales.

“Esta era una estructura criminal que se dedicaba a defraudar al erario nacional a través de aduanas”, dijo el fiscal Óscar Schaad, a cargo de la investigación.

Velásquez dijo que desde su llegada a la institución este era un tema que consideraban muy importante para abordar.

“Uno de los temas sustanciales era el contrabando y en general con la defraudación en un país tan necesitado de recursos”, dijo Velásquez, al momento de explicar la importancia de la investigación por tratarse del tema de manejo aduanero y de impuestos del país.

La organización, conocida como La Línea, “se dedicaba a cobros ilegales a empresarios y usuarios de distintas aduanas del país”, dijo la fiscalía.

Uno de los detenidos es Omar Franco, director de la Superintendencia de Administración Tributaria, organismo a cargo del control y la recaudación de impuestos en el país y quién ejerce uno de los más altos cargos en materia de control aduanero del país.

Las autoridades también capturaron a Carlos Muñoz, exdirector de la Superintendencia, quien al ser llevado a la torre de los Tribunales con las manos esposadas dijo a AP que no sabía por qué estaba detenido.

“Me dijeron que me capturaban por asociación ilícita aduanera, espero conocer más de qué se trata”, dijo Muñoz.

El ex superintendente dijo que estaba claro que la entidad es muy importante para el país, pero que no se podía hacer nada dentro de esta, si no estaba fortalecida.

“No puede uno hacer algo, curar un mal de muchos años si no está fortalecida, no se puede hacer mucho en año y medio que me tocó estar”, dijo.

Investigaciones

La comisión dijo que tras investigaciones y escuchas telefónicas se determinó que la organización dio como nombre “La línea” a la estructura que a través de funcionarios públicos, tramitadores y otros diseñaban una tabla paralela con la cual se realizaban los cobros, con la intención de beneficiar a ciertos empresarios para lograr así sobornos.

“Los vistas y funcionarios respondían jerárquicamente ante miembros de la estructura externa... Los instruían para que identificaran a determinadas personas para que cumpliera con los objetivos de la organización criminal”, dijo el comisionado.

En las escuchas telefónicas que se realizaron, la comisión estableció incluso lo que llamó “conversaciones telefónicas vergonzosas” en las que los miembros de la estructura hacían solicitudes para “incrementar el incauto” pues “nos estamos quedando cortos” para lograr elevar los niveles de defraudación.

Las autoridades explicaron que las acciones se realizaron en varias fronteras del país y en los puertos de Santo Tomas de Castilla y Quetzal, en el Atlántico y el Pacífico.

Los operativos continuaban ayer y aún se esperan importantes capturas.

Sospechas

Más tarde, el Gobierno de Guatemala reconoció que sí había sospechas sobre la gestión del titular de la SAT, Omar Franco.

“Por supuesto”, manifestó a los periodistas el portavoz de presidencia Jorge Ortega, pero no se le había destituido porque “las sospechas son sospechas” y hay que esperar a que se desarrollen todos los procesos necesarios.

Cuando los comunicadores le preguntaron por qué entonces se nombró a finales del año pasado a Franco como nuevo titular de la SAT, rectificó y dijo que las sospechas no eran hacia una persona en concreto sino hacia las actuaciones del organismo.

“Él tiene carrera, las personas no son improvisadas. Todos los que están en la SAT tienen carrera”, proclamó, y añadió que no es el Ejecutivo de la República de Guatemala el encargado de nombrar a alguien, sino que hace una selección entre las candidaturas que se presentan.

Hasta que se presente a un nuevo titular, el superintendente jurídico Alfonso Castillo será el que quede al mando, según el portavoz del Gobierno guatemalteco.

En un hecho no relacionado, Las autoridades de Guatemala arrestaron ayer a un auxiliar fiscal del Ministerio Público (MP) al que acusan de cohecho pasivo, informó una fuente oficial.

Una investigación de la recién creada Fiscalía de Asuntos Internos del MP permitió la aprehensión del funcionario Gonzalo Roderico De León Echeverría, de 30 años.

Según un comunicado del ente público, De León Echeverría estaba asignado a la Fiscalía Distrital de Suchitepéquez, un departamento (provincia) de Guatemala ubicado a unos 390 kilómetros de la capital.

El jefe de la Fiscalía, Stuardo Campo, informó de que la aprehensión se realizó después de que un agraviado denunciara que el detenido le exigía un monto de 5,000 quetzales (unos 600 dólares) para darle trámite a su expediente.

Los fiscales y el personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) del Ministerio Público establecieron un operativo, donde documentaron el dinero que sería entregado por el agraviado al auxiliar fiscal.

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