Miembros de La Línea estafaron $33 millones

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad del MP presentó el año pasado 200 pruebas, 5,000 folios contra los implicados en la red.
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Implicados.  El caso tiene en prisión al expresidente de Guatemala Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Implicados. El caso tiene en prisión al expresidente de Guatemala Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Corrupción.  La red La Línea fue desarticulada en abril de 2015 por el Ministerio Público y la CICIG.

Corrupción. La red La Línea fue desarticulada en abril de 2015 por el Ministerio Público y la CICIG.

Miembros de La Línea estafaron $33 millones

Miembros de La Línea estafaron $33 millones

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Miembros de la trama de corrupción de La Línea, que tiene en prisión al expresidente de Guatemala Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, como Giovanni Marroquín, y responsables de la Hacienda del país, estafaron $33.3 millones en otro caso de fraude en Guatemala.

La nueva red, cuyas actividades delictivas se constataron gracias a las escuchas a Marroquín por su participación en La Línea, urdió un sistema para evitar el pago de 255 millones de quetzales ($33.3 millones ) en obligaciones fiscales a la empresa Aceros de Guatemala, al tiempo que el cobro de un crédito fiscal de 11.8 millones de quetzales ($1.5 millones ).

El caso se destapó en 2012 cuando fueron interpuestas tres querellas contra la empresa por fraude en la compraventa de chatarra, que Marroquín trató de sobreseer utilizando sus influencias en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para lograr informes favorables que avalaran la actuación de la compañía.

El exjefe del ente recaudador de impuestos Omar Franco, detenido en 2015 por estar implicado en el caso La Línea, y su sucesor, el responsable interino Élder Hermelindo Fuentes, arrestado el pasado viernes, están acusados de haber alterado estos informes para favorecer a la empresa.

Junto a ellos, otros 11 trabajadores de la SAT están también involucrados en este caso, entre ellos Alfonso Castillo, intendente jurídico, en cuyo domicilio se encontraron 2.9 millones de quetzales ($385,000 ), y Ariel de Jesús Guerra, responsable del área de fiscalización.

No obstante, era Marroquín, junto a sus socios de la empresas Tres Puertos, el abogado Frank Trujillo; Alfredo Muñoz y Rigoberto Chacaj, quienes organizaron desde fuera la operación de fraude.

De hecho, en el teléfono móvil de Marroquín, en prisión preventiva por el caso La Línea, se encontró un documento en el que se detallaba el pago a los funcionarios de la SAT por la alteración de los informes.

Los hechos delictivos, presentados ayer en la mañana por la fiscal general, Thelma Aldana; el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez; y el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas, tuvieron lugar entre 2008 y 2010.

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